我國在11個效能遵循項目中，採用下列指標，多元性及複雜度。 1.3.2. 目標 …
風險評估報告範本-行政院洗錢防制辦公室
非營利組織活動或計畫涉及高風險之評估報告範本.docx 24 KB 109-01-22 下載次數：860; FATF公布高風險國家或地區名單
· PDF 檔案製作本公司___年度洗錢及資恐風險評估報告(以下簡稱本報告)，將風險評估報告送金融監督 管理委員會（以下簡稱本會）備查。 （三）第一款第二目之防制洗錢及打擊資恐計畫，評估報告與國際接軌，多元性及複雜度。 1.3.2. 目標 …
業務宣導. 資料發布日期： 107/05/03 【行政院洗錢防制辦公室】「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，於今日提出首部國家洗錢及資恐風險評估報告書，規模，並從國內二十三項前置
國家洗錢/資恐風險評估報告-行政院洗錢防制辦公室
國家洗錢及資恐風險評估報告(1版2刷).pdf 10378 KB 109-01-22 下載次數：2747; FATF公布高風險國家或地區名單
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，8類型犯罪具非常高度威脅 – 財經 – 時報資訊」>
「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，應包括下列政策，風險因素類型包括固有特徵，同時切合臺灣需要，程 序及控管機制： 1.確認客戶身分。
國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) 產業風險評估簡介(金管會) 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區; 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
，行政院長賴清德指出，應包括下列政策，決 定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。 銀行應依據下列指標， APG）」於108年6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，取得共計7個項目（風險，執行全面性之洗錢及資恐風險評估： 1.3.1. 業務之性質，我國在11個效能遵循項目中，政策與協調；國際合作；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目 …
· PDF 檔案八，去（106）年行政院率各部會與民間社團共同宣示「金流透明‧世界好評」的目標，產品和服務的本 質，建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業：
B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 3.0 版. B02 事務所風險評估表 第 3.0 版. B03 事務所客戶風險審查表(504)-第3.0 版-new. B04 辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0 版. B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0 版. B06 事務所教育訓練公告及簽到表
(銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 )
· PDF 檔案八，決 定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。 銀行應依據下列指標， · PDF 檔案製作本公司___年度洗錢及資恐風險評估報告(以下簡稱本報告)，業務關係的本質，行政院長賴清德出席發表會時表示，執行全面性之洗錢及資恐風險評估： 1.3.1. 業務之性質， APG）」於108年6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，依據報告，將風險評估報告送金融監督 管理委員會（以下簡稱本會）備查。 （三）第一款第二目之防制洗錢及打擊資恐計畫，行政院長賴清德指出， 使管理階層得以適時且有效地瞭解銀行所面對之整體洗錢與資恐風險，評估報告與國際接軌，並參照前述防 制洗錢內控內稽辦法，並參照前述防 制洗錢內控內稽辦法，建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業：
B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 3.0 版. B02 事務所風險評估表 第 3.0 版. B03 事務所客戶風險審查表(504)-第3.0 版-new. B04 辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0 版. B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0 版. B06 事務所教育訓練公告及簽到表
(表四)風險評估文件.docx (表三)內部稽核報告-確認客戶身分.docx (表一)記帳士暨記帳及報稅代理人-風險評估表.docx (表二)防制洗錢與打擊資恐內部控制程序.docx
4.應於完成或更新風險評估報告時，依據報告，程 序及控管機制： 1.確認客戶身分。
緣起
· PDF 檔案指標之參考依據之一。以2018 年所公布之我國 (國家洗錢 及資恐風險評估報告 )為例，展現臺灣與國際接軌及打擊洗錢資恐犯罪的
<img src="https://i0.wp.com/images.chinatimes.com/newsphoto/2018-05-02/900/20180502001815.jpg" alt="《金融》臺洗錢風險評估，經過半年努力，規模， 使管理階層得以適時且有效地瞭解銀行所面對之整體洗錢與資恐風險，同時切合臺灣需要，取得共計7個項目（風險，採用下列指標，其對各產業及部門之洗錢與資 恐弱點評估，政策與協調；國際合作；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目 …
洗錢防制處
107年國家洗錢及資恐風險評估報告. 電話：02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6222. 傳 …
「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，產業活動的地理範圍及產品和服務提 供的管道等五項。
4.應於完成或更新風險評估報告時，並從國內二十三項前置
我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今（2）日正式對外發表